کلاهبرداری یک میلیارد دلاری شرکت‌ های کریپتویی

دادستان کل نیویورک علیه شرکت‌های کلاهبردار اقامه دعوی کرد

دادستان کل ایالت نیویورک، لتیتیا جیمز، علیه دو شرکت کریپتویی NovaTechFx و AWS Mining به دلیل کلاهبرداری گسترده یک میلیارد دلاری اقامه دعوی کرده است. این کلاهبرداری که از طریق طرح‌های هرمی غیرقانونی انجام می‌گرفت، صدها هزار نفر را در سراسر جهان و بیش از ۱۱ هزار نفر را در نیویورک قربانی کرده است.

وعده‌های دروغین سود کلان و هدف قرار دادن جوامع مهاجر

بنیان‌گذاران این شرکت‌ها، سینتیا و ادی پیتون، با وعده‌های دروغین سودهای کلان و پاداش‌های هنگفت برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دادند. این شرکت‌ها عمدتاً جوامع مهاجر، به ویژه ساکنان هائیتی نیویورک را هدف قرار داده و از طریق گروه‌های مذهبی، شبکه‌های اجتماعی و چت‌های گروهی واتس‌اپ افراد را اغفال می‌کردند.

طرح‌های فریبنده و ادامه فعالیت‌های مجرمانه

AWS Mining با وعده بازدهی ماهانه ۱۵ تا ۲۰ درصد، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کرد. پس از فروپاشی این شرکت در سال ۲۰۱۹، بنیانگذاران آن NovaTechFx را تأسیس کرده و فعالیت‌های مجرمانه خود را ادامه دادند. تحقیقات نشان می‌دهد که در طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، علی‌رغم دریافت بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال، تنها مبلغ ناچیزی در پلتفرم معاملات NovaTech ترید شده است که نشان‌دهنده کذب بودن وعده‌های سوددهی این شرکت‌ها است.

تلاش برای ممنوعیت فعالیت و جبران خسارت قربانیان

دادستان کل جیمز ضمن ابراز تأسف برای فریب جوامع آسیب‌پذیر، اعلام کرد که هدف از این شکایت، ممنوعیت فعالیت‌های آتی NovaTechFx، AWS Mining و بنیانگذاران آنها در ایالت نیویورک و همچنین استرداد دارایی و جبران خسارت برای قربانیان این کلاهبرداری کلان است.